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andorra

FIFAgate: testigo describe corrupción a destajo en la Conmebol - Noticias de andorra

FIFAgate: testigo describe corrupción a destajo en la Conmebol

http://gestion.pe/tendencias/fifagate-testigo-describe-corrupcion-destajo-conmebol-2204840

Datisa acordó pagar sobornos por US$ 30 millones a los diez principales jerarcas de la Conmebol por cada edición de la Copa América 2015, 2019 y 2023. Al ex presidente de la FPF, Manuel Burga, le habría pagado US$ 1 millón, según el expresidente de TyC, Alejandro Burzaco.

15/11/2017 05:55
Odebrecht pagó en Andorra US$ 200 millones a 145 personas de América Latina - Noticias de andorra

Odebrecht pagó en Andorra US$ 200 millones a 145 personas de América Latina

http://gestion.pe/empresas/odebrecht-pago-andorra-us-200-millones-145-personas-america-latina-2204411

La información, que desvela hoy El País de España, afirma que los investigadores del caso, bajo las órdenes de la juez del caso, Canòlic Mingorance, barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes.

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Odebrecht

Andorra

09/11/2017 10:17
Exvicepresidente de Petroperú del Gobierno de Alan intentó ocultar US$ 10 mlls. en Andorra - Noticias de andorra

Exvicepresidente de Petroperú del Gobierno de Alan intentó ocultar US$ 10 mlls. en Andorra

http://gestion.pe/politica/exvicepresidente-petroperu-gobierno-alan-intento-ocultar-us-10-mlls-andorra-2204387

Miguel Atala, quien ya fue acusado de recibir cerca US$ 900,000 de Odebrecht, indicó que el dinero provendría de negocios y del pago de una comisión de “inversores brasileños”.

09/11/2017 06:10
Caso Odebrecht: Exfuncionario de Alan García ocultó hasta US$ 10 mllns. en Andorra - Noticias de andorra

Caso Odebrecht: Exfuncionario de Alan García ocultó hasta US$ 10 mllns. en Andorra

http://gestion.pe/politica/caso-odebrecht-exfuncionario-alan-garcia-oculto-hasta-us-10-mllns-andorra-2204347

Miguel Atala, exvidepresidente de Petroperú durante el gobierno de Alan García, planeó ocultar hasta US$ 10 millones en Andorra, de acuerdo a investigación propalada esta tarde por el diario El País. Más detalles aquí.

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Caso Odebrecht

08/11/2017 17:38
España aboga por una "lista gris" de paraísos fiscales en vías de enmendarse - Noticias de andorra

España aboga por una "lista gris" de paraísos fiscales en vías de enmendarse

http://gestion.pe/politica/espana-aboga-lista-gris-paraisos-fiscales-vias-enmendarse-2204263

El ministro argentino de Finanzas Luis Caputo se sumó el lunes a la lista de empresas y personalidades que figuran en los “papeles del paraíso”

07/11/2017 20:00
Por fallo de internet posponen validación de acuerdo entre Panamá y Odebrecht - Noticias de andorra

Por fallo de internet posponen validación de acuerdo entre Panamá y Odebrecht

http://gestion.pe/tendencias/fallo-internet-posponen-validacion-acuerdo-entre-panama-y-odebrecht-2203408

La audiencia tenía previsto iniciarse a las 14:00 hora local (19:00 GMT), pero la juez entró a la sala dos horas más tarde.

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Panamá

Odebrecht

sobornos

26/10/2017 21:22
Alan García acudirá a la Comisión Lava Jato la primera semana de diciembre - Noticias de andorra

Alan García acudirá a la Comisión Lava Jato la primera semana de diciembre

http://gestion.pe/politica/alan-garcia-acudira-comision-lava-jato-primera-semana-diciembre-2202323

La congresista Rosa Bartra, presidenta de dicha Comisión, anunció que el expresidente acudirá a responder las preguntas sobre el vínculo que tuvo con Odebrecht.

Andorra facilita a Perú información sobre receptores de sobornos de Odebrecht - Noticias de andorra

Andorra facilita a Perú información sobre receptores de sobornos de Odebrecht

http://gestion.pe/politica/andorra-facilita-peru-informacion-sobre-receptores-sobornos-odebrecht-2201567

Según el Diario El País, la fiscal de Andorra investiga a otros funcionarios peruanos relevantes – además de los que ya se conocen – vinculados al pago de sobornos.

04/10/2017 13:16
Fiscales de 20 países buscan en Lima más cooperación en casos trasnacionales - Noticias de andorra

Fiscales de 20 países buscan en Lima más cooperación en casos trasnacionales

http://gestion.pe/politica/fiscales-20-paises-buscan-lima-mas-cooperacion-casos-trasnacionales-2201445

El Fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú, Pablo Sánchez, inauguró el encuentro con un llamado a unir esfuerzos y mejorar sus capacidades para perseguir crímenes de carácter trasnacional, como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, la minería ilegal y el lavado de activos.

Odebrecht pagó US$ 15 millones en sobornos a peruanos vía banco de Andorra, revela El País - Noticias de andorra

Odebrecht pagó US$ 15 millones en sobornos a peruanos vía banco de Andorra, revela El País

http://gestion.pe/politica/odebrecht-pago-us-15-millones-sobornos-peruanos-via-banco-andorra-revela-pais-2201282

Investigación se basa en informe policial. Los pagos fueron para Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú, Gabriel Prado, exfuncionario de la Municipalidad de Lima, Jorge Cánepa, exarbitro de la CCL, Rómulo Peñaranda, presidente de Alpha Consult y el expresidente de Ositrán, Juan Carlos Zevallos.

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Odebrecht

Andorra

coimas

sobornos

30/09/2017 08:59
Dictan prisión preventiva para otro implicado en soborno por Metro de Lima - Noticias de andorra

Dictan prisión preventiva para otro implicado en soborno por Metro de Lima

http://gestion.pe/politica/dictan-prision-preventiva-otro-implicado-soborno-metro-lima-2201256

La Línea 1 del Metro de Lima fue una obra que comenzó en la primera gestión (1985-1990) del expresidente Alan García y se terminó en la segunda (2006-2011), pero los siguientes tramos están actualmente en construcción con otras compañías.

29/09/2017 18:09
Odebrecht: Dictan prisión preventiva contra sobrino de Jorge Cuba por caso Metro de Lima - Noticias de andorra

Odebrecht: Dictan prisión preventiva contra sobrino de Jorge Cuba por caso Metro de Lima

http://gestion.pe/politica/odebrecht-dictan-prision-preventiva-contra-sobrino-jorge-cuba-caso-metro-lima-2201234

Victor Muñoz Cuba como representante de Hispamar pidió a la Banca Privada de Andorra en 2014 que cierre una cuenta en esa entidad y traslade el dinero a otra cuenta de Coneng Assets en el Banque Suisse Italienne con sede en Suiza.

29/09/2017 12:19
Comisión Lava Jato recibirá en noviembre a exdirectivos de Petroperú del 2008-2011 - Noticias de andorra

Comisión Lava Jato recibirá en noviembre a exdirectivos de Petroperú del 2008-2011

http://gestion.pe/politica/comision-lava-jato-recibira-noviembre-exdirectivos-petroperu-2008-2011-2200420

También citarán en octubre a Luis Nava para que explique sus vínculos con exejecutivo de la petrolera estatal. Alan García pidió que se investigue nueva denuncia en la Fiscalía.

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Lava Jato

Petroperú

impreso

20/09/2017 06:20
Fiscalía detecta 2,000 operaciones bancarias vinculadas a caso Lava Jato - Noticias de andorra

Fiscalía detecta 2,000 operaciones bancarias vinculadas a caso Lava Jato

http://gestion.pe/politica/fiscalia-detecta-2000-operaciones-bancarias-vinculadas-caso-lava-jato-2199662

De las 49 solicitudes de cooperación internacional, el Perú ya obtuvo respuesta de seis países. Se pidió información registral, de partidas, así como documentación de las empresas offshore.

Odebrecht: Edwin Luyo confiesa que hubo cártel de empresas brasileñas para ganar licitaciones - Noticias de andorra

Odebrecht: Edwin Luyo confiesa que hubo cártel de empresas brasileñas para ganar licitaciones

http://gestion.pe/politica/odebrecht-edwin-luyo-confiesa-que-hubo-cartel-empresas-brasilenas-ganar-licitaciones-2194534

Edwin Luyo, ex funcionario del Viceministerio de Transportes en el Gobierno de Alan García, afirmó que el cártel de empresas estuvo conformado por Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, Queiroz Galvão, entre otras empresas, según el diario Folha de S. Paulo.

07/07/2017 17:19

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