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carlos hamann

Investigan US$ 554 mlls. de lavado de dinero ligados a corrupción pública

http://gestion.pe/impresa/investigan-us-554-mlls-lavado-dinero-ligados-corrupcion-publica-2139561

—En el 2014, el monto sospechoso de lavado proveniente de la corrupción sumó apenas US$ 22 millones. Control de altos funcionarios sería de hasta 5 años después de dejar el cargo.

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11/08/2015 00:00

Cada vez más se utiliza el aporte de capital a empresas para lavar dinero

http://gestion.pe/impresa/cada-vez-mas-se-utiliza-aporte-capital-empresas-lavar-dinero-2129958

—Firmas no tienen obligación de formalizar inmediatamente ante notarios los aportes de capital. En últimos 12 meses monto investigado por lavado de activos sumó US$ 1,924 millones.

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24/04/2015 00:00
El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas - Noticias de carlos hamann

El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas

http://gestion.pe/economia/pitufeo-lavado-que-predomina-microfinanzas-2098761

Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró Carlos Hamann.

El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas

http://gestion.pe/impresa/pitufeo-lavado-que-predomina-microfinanzas-2098720

—Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró Carlos Hamann.

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29/05/2014 00:18

Monto investigado por lavado de activos crece en US$ 1,000 mlls.

http://gestion.pe/impresa/monto-investigado-lavado-activos-crece-us-1000-mlls-2090883

—El importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera asciende a US$ 8,207 millones entre enero del 2007 y enero del 2014. Bancos y negocios de venta de autos son los principales informantes.

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06/03/2014 00:13
Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos - Noticias de carlos hamann

Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos

http://gestion.pe/economia/tala-ilegal-tercera-actividad-que-mas-mueve-lavado-activos-2087302

Carlos Hamann, ex jefe de la UIF, señaló que el comercio ilegal de madera representa el 90% de las exportaciones de ese sector.

27/01/2014 08:05

Sospechan que chifas vacíos sirven como fachada para lavado de activos

http://gestion.pe/impresa/sospechan-que-chifas-vacios-sirven-como-fachada-lavado-activos-2087349

—Los reportes de operaciones sospechosas remitidos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde todos los sectores del país crecieron 48% en el 2013. El ex jefe de esa unidad, Carlos Hamann, estimó que las notarías podrían congregar hasta el 20% de los reportes este año.

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27/01/2014 02:16

Estilo Primer Plano

http://gestion.pe/impresa/estilo-primer-plano-2083483

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12/12/2013 02:03

CAMBIOS & NOMBRAMIENTOS

http://gestion.pe/impresa/cambios-nombramientos-2073322

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12/08/2013 00:11

Agilizarán levantamiento de secreto bancario por lavado de dinero

http://gestion.pe/2012/06/08/impresa/agilizaran-levantamiento-secreto-bancario-lavado-dinero-2004629

—Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para reportar operaciones sospechosas.

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08/06/2012 00:57

Se suavizan multas de lavado de activos

http://gestion.pe/noticia/743015/se-suavizan-multas-lavado-activos

Las saciones se reducirán en línea a las características particulares del negocio.

14/04/2011 19:49

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