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Sunat incautó más de US$ 50,000 no declarados y mercancía ilegal por S/ 30,000 - Noticias de dinero ilegal

Sunat incautó más de US$ 50,000 no declarados y mercancía ilegal por S/ 30,000

http://gestion.pe/economia/sunat-incauto-mas-us-50000-no-declarados-y-mercancia-ilegal-s-30000-2205318

La legislación peruana establece, que si un viajero sale o ingresa al país portando más de US$ 10,000 en efectivo o su equivalente en otras divisas o instrumentos financieros negociables, tiene la obligación de declararlos ante la Sunat.

21/11/2017 11:17
¿Cómo fue la vida de Jan Koum, cofundador de Whatsapp y uno de los multimillonarios más exitosos de Silicon Valley? - Noticias de dinero ilegal

¿Cómo fue la vida de Jan Koum, cofundador de Whatsapp y uno de los multimillonarios más exitosos de Silicon Valley?

http://gestion.pe/tendencias/como-fue-vida-jan-koum-cofundador-whatsapp-y-uno-multimillonarios-mas-exitosos-silicon-valley-2205053

Koum postuló en su momento para trabajar en Facebook, pero fue rechazado, una mala noticia que terminó incentivándolo a embarcarse en un proyecto independiente.

19/11/2017 03:30
Fox niega soborno a la FIFA, dice que no controlaba subsidiaria - Noticias de dinero ilegal

Fox niega soborno a la FIFA, dice que no controlaba subsidiaria

http://gestion.pe/empresas/fox-niega-soborno-fifa-dice-que-no-controlaba-subsidiaria-2204922

Las acusaciones llegan en un momento delicado para Fox. El gigante de medios está tratando de persuadir a los reguladores del Reino Unido para que permitan la adquisición del control total de Sky Plc, proveedor de televisión satelital.

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Fox Sports

FIFA

15/11/2017 16:59
Fiscalía asegura que Marcelo Odebrecht respondió a todas las preguntas - Noticias de dinero ilegal

Fiscalía asegura que Marcelo Odebrecht respondió a todas las preguntas

http://gestion.pe/politica/fiscalia-asegura-que-marcelo-odebrecht-respondio-todas-preguntas-2204490

Rafael Vela, del Ministerio Público, indicó “Odebrecht respondió a todas las preguntas del Ministerio Público”, entre ellas las referidas a sus anotaciones sobre Keiko Fujimori y las siglas AG. Detalles aquí.

09/11/2017 22:08
Odebrecht insiste en seguir operando en Perú: "Esperamos que nos den una segunda oportunidad" - Noticias de dinero ilegal

Odebrecht insiste en seguir operando en Perú: "Esperamos que nos den una segunda oportunidad"

http://gestion.pe/empresas/odebrecht-insiste-seguir-operando-peru-esperamos-que-nos-den-segunda-oportunidad-2204465

El vicepresidente y director global de Cumplimiento de la multinacional de la constructora F. Munro, Michael F. Munro, sostuvo que la decisión de no dejar trabajar a la compañía podría tener “un impacto negativo en todo el país”.

09/11/2017 18:27
Editorial: De papers en papers - Noticias de dinero ilegal

Editorial: De papers en papers

http://gestion.pe/opinion/editorial-papers-papers-2204187

Editorial de Gestión. Dentro de dos años los paraísos fiscales, prácticamente, no existirán.

Aspectos a considerar en el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios - Noticias de dinero ilegal

Aspectos a considerar en el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios

http://gestion.pe/tu-dinero/aspectos-considerar-pago-compensacion-tiempo-servicios-2203911

El laboralista César Puntriano, explicó qué no todos los trabajadores reciben este beneficio así como sus principales características.

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CTS

laboral

03/11/2017 16:00
Paul Manafort: el discreto jefe de campaña de Donald Trump recibe arresto domiciliario - Noticias de dinero ilegal

Paul Manafort: el discreto jefe de campaña de Donald Trump recibe arresto domiciliario

http://gestion.pe/politica/paul-manafort-discreto-jefe-campana-donald-trump-recibe-arresto-domiciliario-2203613

Las relaciones de Paul Manafort con el poder comenzaron ya en 1970, cuando actuó como asesor para el presidente Gerald Ford, y una década más tarde se desempeñó como estratega y asesor de Ronald Reagan en la Casa Blanca.

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Estados Unidos

30/10/2017 16:53

Carta abierta a la Sunedu a propósito de la iniciación del trámite para que reconozcan mi doctorado en Derecho hecho en el extranjero

http://blogs.gestion.pe/menulegal/2017/10/carta-abierta-a-la-sunedu-a-proposito-de-la-iniciacion-del-tramite-para-que-reconozcan-mi-doctorado-en-derecho-hecho-en-el-extranjero.html

Luego de pasar las de Caín para que la Sunedu reconozca mi título de master de UC Berkeley, ahora he empezado el trámite para que reconozcan mi doctorado. A diferencia.

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sunedu

27/10/2017 18:10
Primera sentencia del Fifagate: ocho meses de cárcel para jerarca de Guatemala - Noticias de dinero ilegal

Primera sentencia del Fifagate: ocho meses de cárcel para jerarca de Guatemala

http://gestion.pe/tendencias/primera-sentencia-fifagate-ocho-meses-carcel-jerarca-guatemala-2203287

Héctor Trujillo, que ya cumplió un mes de la sentencia, será recluido en una prisión en Florida a partir del 20 de noviembre.

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FIFAGate

FIFA

corrupción

fútbol

25/10/2017 19:11
Editorial: Adiós al efectivo - Noticias de dinero ilegal

Editorial: Adiós al efectivo

http://gestion.pe/opinion/editorial-adios-al-efectivo-2203226

Editorial de Gestión. “Ambas propuestas están orientadas a limitar el uso de efectivo, que facilita las actividades ilegales”

Bihar: El estado indio donde miles van a la cárcel por infringir prohibición de alcohol - Noticias de dinero ilegal

Bihar: El estado indio donde miles van a la cárcel por infringir prohibición de alcohol

http://gestion.pe/tendencias/bihar-estado-indio-donde-miles-van-carcel-infringir-prohibicion-alcohol-2203227

Desde mediados de 2016, el consumo o posesión de alcohol está prohibido en Bihar, un estado subdesarrollado de 100 millones de habitantes que linda con Nepal.

25/10/2017 08:15
Tras escándalo de Weinstein Hollywood podría cambiar - Noticias de dinero ilegal

Tras escándalo de Weinstein Hollywood podría cambiar

http://gestion.pe/tendencias/escandalo-weinstein-hollywood-podria-cambiar-2202529

Y a pesar de esto la caída de Weinstein tras una ola de acusaciones por abuso y acoso sexual a decenas de mujeres en las últimas décadas ha hecho que algunos de los nombres más famosos de la industria clamen repentinamente por “un cambio”.

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Hollywood

acoso sexual

17/10/2017 04:57
Peruanos piensan que Alan García es más culpable que Keiko de participar en una organización criminal - Noticias de dinero ilegal

Peruanos piensan que Alan García es más culpable que Keiko de participar en una organización criminal

http://gestion.pe/politica/peruanos-piensan-que-alan-garcia-mas-culpable-que-keiko-participar-organizacion-criminal-2202399

Pese a las investigaciones y acusaciones en su contra, el 79% de encuestados por Ipsos dice no conocer al tesorero de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

15/10/2017 11:57
Poder Judicial declaró sin efecto sentencia que ponía en jaque el lavado de activos - Noticias de dinero ilegal

Poder Judicial declaró sin efecto sentencia que ponía en jaque el lavado de activos

http://gestion.pe/politica/poder-judicial-declaro-sin-efecto-sentencia-que-ponia-jaque-lavado-activos-2202176

Corte Suprema de Justicia acordó dejar si efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria 92-2017 emitida en agosto de 2017. ¿Cuál era el impacto de esta sentencia en la lucha contra el lavado de activos? Conócelo aquí.

11/10/2017 18:06

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