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empresa y riesgo penal

Sobreendeudamiento, Riesgo de Corrupción y Riesgo Operacional

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2018/09/sobreendeudamiento-riesgo-de-corrupcion-y-riesgo-operacional.html

Hace unas semanas apareció en Gestión una noticia interesante, según la cual cada vez más empresas consultaban a las centrales de riesgos de crédito antes de contratar. Es un buen.

¿PARA QUÉ NECESITAS COMPLIANCE?

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/08/para-que-necesitas-compliance.html

Claramente en el mercado se han presentado dos fuerzas en cuanto a la oferta del compliance, al menos en la parte de prevención de delitos (compliance penal) que es la.

20/08/2018 11:08

Continuidad Operativa de la Lucha Anti-Corrupción - Recordaris

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2018/07/continuidad-operativa-de-la-lucha-anti-corrupcion-recordaris.html

En diciembre del 2017 escribí un post sobre este tema, que tenía que ver con los riesgos que amenazaban la continuidad de la lucha anti-corrupción, incluyendo diversos aspectos, entre ellos.

27/07/2018 11:07

Las funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores en el marco de la Ley N° 30424

http://blogs.gestion.pe/sumando-valores/2018/04/las-funciones-de-la-superintendencia-del-mercado-de-valores-en-el-marco-de-la-ley-n-30424.html

Liliana Gil Vásquez, Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica de la SMV Mediante la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de.

Protegiendo la reputación de la compañía con la implementación de un SPLAFT

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2018/04/protegiendo-la-reputacion-de-la-compania-con-la-implementacion-de-un-splaft.html

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LAFT) son dos delitos que afectan al Perú de manera especial. Esto se debe, en primer lugar, a la producción, comercialización.

09/04/2018 11:04

¡MAMITA SALIÓ EL REGLAMENTO!

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/03/mamita-salio-el-reglamento.html

Ya salió -pre publicado- el reglamento que viabiliza la responsabilidad “administrativa” de las personas jurídicas. Con esta norma, inédita a nivel mundial porque ningún país la tiene como reglamento, cualquier.

EL CASO DE AGROBANCO ¿MONEDA CORRIENTE?

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/02/el-caso-de-agrobanco-moneda-corriente.html

Lo sucedido con Agrobanco podría ser más común de lo que parece. Y es que cuando se habla de créditos impagos podrían suceder dos cosas: que el deudor simplemente se.

Del Poder del Fracaso al Poder de la Perseverancia

http://blogs.gestion.pe/tacosfuertes/2018/01/el-poder-del-fracaso-te-llevara-a-conquistar-el-exito.html

Desafía al Miedo a tal punto que el miedo te tenga miedo Las personas solemos pensar que siempre podemos evitar el fracaso/error e irnos por el atajo conveniente del momento.

COMPLIANCE: LECCIONES DESDE LA POLÍTICA PARA EL EMPRESARIADO (PARTE II)

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/01/compliance-lecciones-desde-la-politica-para-el-empresariado-parte-ii.html

Como ya estamos a punto de salir de una época de celebración, valga el dicho cantinero que promete -muchas veces infructuosamente- “dos últimas más”. Lo que viene sucediendo en el.

05/01/2018 15:01

Gestión del Riesgo de Corrupción: Ejemplo de la Industria Farmacéutica

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2017/12/gestion-del-riesgo-de-corrupcion-ejemplo-de-la-industria-farmaceutica.html

Para los acostumbrados a la lectura de diferentes medios de comunicación internacionales especializados en finanzas, no es inhabitual ver noticias de escándalos de corrupción en los que se ven envueltos.

COMPLIANCE: LECCIONES DESDE LA POLÍTICA PARA EL EMPRESARIADO

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2017/12/compliance-lecciones-desde-la-politica-para-el-empresariado.html

El último escándalo que ha envuelto al Presidente de la República ha dejado a la luz lo importante que es la prevención del riesgo legal, sobre todo el riesgo penal.

17/12/2017 19:12
Uber revela que datos de 57 millones de usuarios han sido pirateados en todo el mundo - Noticias de empresa y riesgo penal

Uber revela que datos de 57 millones de usuarios han sido pirateados en todo el mundo

http://gestion.pe/tecnologia/uber-revela-que-datos-57-millones-sus-usuarios-han-sido-pirateados-todo-mundo-2205366

Los nombres de los usuarios así como sus correos electrónicos y números de teléfonos móviles fueron robados, informó Dara Khosrowshasi en un comunicado.

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22/11/2017 12:41
Los ciberataques cuestan US$ 575 mil millones anuales al mundo - Noticias de empresa y riesgo penal

Los ciberataques cuestan US$ 575 mil millones anuales al mundo

http://gestion.pe/empresas/ciberataques-cuestan-us-575-mil-millones-anuales-al-mundo-2200849

El 72% de las infracciones son causadas por fallas humanas.

26/09/2017 05:05
Justicia peruana revoca prohibición para que Odebrecht venda proyecto Olmos - Noticias de empresa y riesgo penal

Justicia peruana revoca prohibición para que Odebrecht venda proyecto Olmos

http://gestion.pe/empresas/justicia-peruana-revoca-prohibicion-que-odebrecht-venda-proyecto-olmos-2199753

El pasado mes de noviembre Odebrecht anunció la venta del 100 % de sus acciones en el proyecto de irrigación Olmos a las empresas Brookfield Infraestructure y Suez.

11/09/2017 15:24

LA EMPRESA DISIMULADA

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2017/09/la-empresa-disimulada.html

La historia del escándalo Odebrecht nos ha graficado a esta empresa, como una entidad de fachada. Y no es cierto. Una empresa criminal o de fachada es una organización delictiva.

05/09/2017 11:09

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