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fraude

SMV advierte sobre adquisición y promoción de monedas virtuales o criptomonedas y la participación en esquemas conocidos como ICOs

http://blogs.gestion.pe/sumando-valores/2018/11/smv-advierte-sobre-adquisicion-promocion-monedas-virtuales-criptomonedas-participacion-esquemas-icos.html

La SMV advierte sobre las modalidades para recaudar fondos a fin de financiar proyectos, mediante la venta de monedas virtuales o criptomonedas..

El fraude y la manipulación de estados financieros

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2018/11/el-fraude-y-la-manipulacion-de-estados-financieros.html

De acuerdo con el Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse de los últimos años, el fraude ocupacional puede ser clasificado en tres principales categorías:  inadecuada apropiación de.

LOS CONFLICTOS QUE NO SE VEN, PERO QUE EXISTEN

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/10/los-conflictos-que-no-se-ven-pero-que-existen.html

En Derecho existe una presunción que, más o menos, reza del modo siguiente: ninguna persona puede alegar ignorancia de la ley, porque se presume que aquella (la ley) es conocida.

¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN ENTRE PRIVADOS?

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/10/cual-sera-el-impacto-de-la-corrupcion-entre-privados.html

Varias han sido las reacciones respecto a la creación de los dos delitos titulados como corrupción entre privados, creados por el gobierno mediante Decreto Legislativo N° 1385. Por un lado,.

El acelerador digital: Revitalizar el gobierno en Asia

http://blogs.gestion.pe/dialogo-a-fondo/2018/09/el-acelerador-digital-revitalizar-el-gobierno-en-asia.html

En Asia, la revolución digital no da señales de desacelerarse. Desde los gigantes del comercio electrónico, como Alibaba de China y Rakuten de Japón, a compañías innovadoras de transporte de.

Sobreendeudamiento, Riesgo de Corrupción y Riesgo Operacional

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2018/09/sobreendeudamiento-riesgo-de-corrupcion-y-riesgo-operacional.html

Hace unas semanas apareció en Gestión una noticia interesante, según la cual cada vez más empresas consultaban a las centrales de riesgos de crédito antes de contratar. Es un buen.

Detectando fraudes a través del análisis de datos

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2018/09/detectando-fraudes-a-traves-del-analisis-de-datos.html

Como es de suponer, lamentablemente los delitos económicos están aumentando año tras año, habiéndose incrementado significativamente la cantidad de fraudes detectados en el mundo empresarial, al punto que podemos encontrar.

El reconocimiento facial despierta el interés de los 'big names' digitales - Noticias de fraude

El reconocimiento facial despierta el interés de los 'big names' digitales

http://gestion.pe/panelg/reconocimiento-facial-herramienta-que-despierta-apetito-big-names-digitales-2208724

Los gigantes tecnológicos intentan crear una sistema capaz de reconocer a una persona de forma automática, pero la tarea no es sencilla.

28/08/2018 00:00
Sentiment Analysis y las fintech: una nueva sinergia - Noticias de fraude

Sentiment Analysis y las fintech: una nueva sinergia

http://gestion.pe/panelg/sentiment-analysis-y-fintech-nueva-sinergia-2208704

Las fintech están desarrollando nuevos modelos que podrían incluir como prestatarios a los perfiles históricamente excluidos por el sistema tradicional.

27/08/2018 00:00
La identificación como elemento central para el desarrollo: ¿qué pueden aprender otros países del Perú?  - Noticias de fraude

La identificación como elemento central para el desarrollo: ¿qué pueden aprender otros países del Perú?

http://blogs.gestion.pe/termometro-desarrollo/2018/08/la-identificacion-como-elemento-central-para-el-desarrollo-que-pueden-aprender-otros-paises-del-peru.html

El país ha priorizado la identificación, y la singularidad de cada persona, desde mucho antes de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible hicieran de la “identidad jurídica para todos, en.

Corrupción en las áreas de relaciones públicas y comunitarias

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2018/07/corrupcion-en-las-areas-de-relaciones-publicas-y-comunitarias.html

Hoy más que nunca, las compañías que se relacionan con comunidades como parte del desarrollo de su actividad empresarial han tomado conciencia del riesgo reputacional que enfrentan si no poseen.

EL COMPLIANCE NO EXISTE

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/07/el-compliance-no-existe.html

Los grandes escándalos corporativos han demostrado que, si no existe un comportamiento ético en las personas, los esfuerzos de la empresa por tratar de protegerse serán infructuosos. Ya existe, más.

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01/07/2018 19:07

Estimación del riesgo cibernético en el sector financiero

http://blogs.gestion.pe/dialogo-a-fondo/2018/06/estimacion-del-riesgo-cibernetico-en-el-sector-financiero.html

El riesgo cibernético se ha convertido en una amenaza importante para el sistema financiero. Un estudio basado en modelos realizado por el personal técnico del FMI estima que, en promedio,.

Phishing: Cuidado con Algunas Variantes Posibles

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2018/04/phishing-cuidado-con-algunas-variantes-posibles.html

A todos nos has pasado el recibir un mensaje que se supone es de nuestro banco o de algún otro proveedor de servicios invitándonos a hacer click sobre un link,.

Machine Learning: nuevos modelos de riesgo crediticio en la era digital - Noticias de fraude

Machine Learning: nuevos modelos de riesgo crediticio en la era digital

http://gestion.pe/panelg/machine-learning-nuevos-modelos-riesgo-crediticio-era-digital-2207178

Las fintechs están desarrollando modelos de riesgo crediticio más sofisticados.

23/04/2018 18:24

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