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lavado de activos

INNOVACIÓN PARA LA BANCA

http://blogs.gestion.pe/el-arte-de-emprender-y-fallar/2018/06/innovacion-para-la-banca.html

Al volver de su Maestría en Australia Paulo Valdiviezo identificó una oportunidad de negocio en las personas que deseaban cambiar soles y dólares; sin embargo, no tenían acceso a un.

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INNOVACIÓN

01/06/2018 09:06

¿COMPLIANCE A LA FUERZA?

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/05/compliance-a-la-fuerza.html

Argentina hace poco ha emitido una norma legal en virtud de la cual se obliga a las empresas a tener modelos de prevención de la corrupción para poder participar en.

Las funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores en el marco de la Ley N° 30424

http://blogs.gestion.pe/sumando-valores/2018/04/las-funciones-de-la-superintendencia-del-mercado-de-valores-en-el-marco-de-la-ley-n-30424.html

Liliana Gil Vásquez, Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica de la SMV Mediante la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de.

Protegiendo la reputación de la compañía con la implementación de un SPLAFT

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2018/04/protegiendo-la-reputacion-de-la-compania-con-la-implementacion-de-un-splaft.html

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LAFT) son dos delitos que afectan al Perú de manera especial. Esto se debe, en primer lugar, a la producción, comercialización.

09/04/2018 11:04

¡MAMITA SALIÓ EL REGLAMENTO!

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/03/mamita-salio-el-reglamento.html

Ya salió -pre publicado- el reglamento que viabiliza la responsabilidad “administrativa” de las personas jurídicas. Con esta norma, inédita a nivel mundial porque ningún país la tiene como reglamento, cualquier.

Creando una Oficina de Gestión de Cumplimiento eficiente y efectiva

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2018/03/creando-una-oficina-de-gestion-de-cumplimiento-eficiente-y-efectiva.html

Actualmente, dentro de las principales preocupaciones de las empresas, se encuentra la búsqueda de estrategias para proteger sus principales activos, promoviendo el adecuado cumplimiento exigido en los mercados en los.

El buen momento que está atravesando la economía no es la “nueva normalidad”

http://blogs.gestion.pe/dialogo-a-fondo/2018/01/el-buen-momento-que-esta-atravesando-la-economia-no-es-la-nueva-normalidad.html

Despunta el año 2018 y la economía mundial está cobrando ímpetu. En la última actualización de Perspectivas de la economía mundial revisamos los pronósticos de crecimiento a 3,9% tanto para.

Especial de Criptomonedas: ¿Olvidémonos del Bitcoin?

http://blogs.gestion.pe/bullabear-by-ruartes-reports/2018/01/especial-de-criptomonedas-olvidemonos-del-bitcoin.html

El Bitcoin, la estrella de las criptomonedas por su nivel de capitalización, tuvo un inicio mucho más fuerte el año pasado, y luego mantuvo ese impulso, eventualmente creando un frenesí.

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BITCOIN

criptomenedas

16/01/2018 13:01

¿A quién designar como Compliance officer anticorrupción?

http://blogs.gestion.pe/agenda-legal/2018/01/a-quien-designar-como-compliance-officer-anticorrupcion.html

Elaborado por: Teresa Tovar Mena, socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie  International Con ocasión de la reciente entrada en vigor de la Ley que regula la responsabilidad.

BALANCE LABORAL 2017

http://blogs.gestion.pe/pensando-laboralmente/2018/01/balance-laboral-2017.html

Lamentablemente es negativo en tanto no se ha producido la reforma laboral esperada. No han existido cambios estructurales sino formales en algunos aspectos y en otros se han hecho precisiones.

Continuidad Operativa de la Lucha Anti-Corrupción

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2017/12/continuidad-operativa-de-la-lucha-anti-corrupcion.html

En diferentes posts, incluyendo uno reciente sobre el problema de la corrupción y el riesgo país, he tenido la oportunidad de mencionar cómo al mismo tiempo la corrupción era no.

Tribunal Constitucional rechaza recurso de Toledo contra orden de captura - Noticias de lavado de activos

Tribunal Constitucional rechaza recurso de Toledo contra orden de captura

http://gestion.pe/politica/tribunal-constitucional-rechaza-recurso-toledo-contra-orden-captura-2205457

El abogado Heriberto Jiménez, defensor del expresidente, alegó que Toledo sufrió una vulneración a la pluralidad de instancias o grados, al debido proceso, a su defensa y a la tutela procesal efectiva, cuando el Poder Judicial le denegó la apelación contra la orden de captura y prisión preventiva.

22/11/2017 19:39
Tres proyectos del Congreso afectarían la productividad y competitividad del país - Noticias de lavado de activos

Tres proyectos del Congreso afectarían la productividad y competitividad del país

http://gestion.pe/economia/tres-proyectos-congreso-afectarian-productividad-y-competitividad-pais-2205406

Según la CCL, dos plantean que el Estado ejerza actividad empresarial, mientras la otra iniciativa propone considerar a los árbitros como funcionarios públicos siempre que las entidades del Estado formen parte de la controversia.

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Congreso

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22/11/2017 05:36
Poder Judicial da a Fiscalía plazo de diez días para decidir si acusa a Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial da a Fiscalía plazo de diez días para decidir si acusa a Keiko Fujimori

http://gestion.pe/politica/poder-judicial-da-fiscalia-plazo-diez-dias-decidir-si-acusa-keiko-fujimori-2205387

La jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Elizabeth Arias, consideró improcedente la decisión del fiscal Juan Domingo Pérez de hacer las investigaciones bajo la Ley contra el Crimen Organizado, que le permitía ampliarlas hasta por 36 meses.

21/11/2017 21:07
Juez incorpora a tres constructoras como tercero civil responsables en caso Interoceánica - Noticias de lavado de activos

Juez incorpora a tres constructoras como tercero civil responsables en caso Interoceánica

http://gestion.pe/empresas/juez-incorpora-tres-constructoras-como-tercero-civil-responsables-caso-interoceanica-2205285

A fin de que las tres constructoras brasileñas asuman parte del pago de la reparación civil por los daños ocasionados al Estado peruano.

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