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lavado de activos

Gasoducto al sur se define 13.11.18

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2018/11/gasoducto-al-sur-se-define-13-11-18.html

El Ministro de Energía ha anunciado que en noviembre la consultora internacional contratada para determinar cuál es la mejor solución técnica y económica para llevar gas al sur presentará su.

A la espera de goles en la economía

http://blogs.gestion.pe/palabradegestion/2018/11/a-la-espera-de-goles-en-la-economia.html

La semana pasada culminó una fase del proceso de investigación por lavado de activos a Keiko Fujimori con la decisión del juez Concepción Carhuancho de imponerle prisión preventiva por 36.

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CADE

economía peruana

MEF

05/11/2018 07:11

Repensar el Estado

http://blogs.gestion.pe/palabradegestion/2018/10/repensar-el-estado.html

La semana que pasó, el MEF confirmó que el crecimiento se desaceleró durante el tercer trimestre. Mientras tanto, se inició el proceso para determinar si se establece prisión preventiva a.

¿Cambios en el Lava Jato Peruano? 25.06.18

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2018/06/cambios-en-el-lava-jato-peruano-25-06-18.html

El nuevo Fiscal de la Nación ha anunciado cambios, por lo que es un buen momento para evaluar el desempeño de la Fiscalía en su desafío más importante, el caso.

INNOVACIÓN PARA LA BANCA

http://blogs.gestion.pe/el-arte-de-emprender-y-fallar/2018/06/innovacion-para-la-banca.html

Al volver de su Maestría en Australia Paulo Valdiviezo identificó una oportunidad de negocio en las personas que deseaban cambiar soles y dólares; sin embargo, no tenían acceso a un.

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INNOVACIÓN

01/06/2018 09:06

¿COMPLIANCE A LA FUERZA?

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/05/compliance-a-la-fuerza.html

Argentina hace poco ha emitido una norma legal en virtud de la cual se obliga a las empresas a tener modelos de prevención de la corrupción para poder participar en.

Las funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores en el marco de la Ley N° 30424

http://blogs.gestion.pe/sumando-valores/2018/04/las-funciones-de-la-superintendencia-del-mercado-de-valores-en-el-marco-de-la-ley-n-30424.html

Liliana Gil Vásquez, Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica de la SMV Mediante la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de.

Protegiendo la reputación de la compañía con la implementación de un SPLAFT

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2018/04/protegiendo-la-reputacion-de-la-compania-con-la-implementacion-de-un-splaft.html

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LAFT) son dos delitos que afectan al Perú de manera especial. Esto se debe, en primer lugar, a la producción, comercialización.

09/04/2018 11:04

¡MAMITA SALIÓ EL REGLAMENTO!

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/03/mamita-salio-el-reglamento.html

Ya salió -pre publicado- el reglamento que viabiliza la responsabilidad “administrativa” de las personas jurídicas. Con esta norma, inédita a nivel mundial porque ningún país la tiene como reglamento, cualquier.

Creando una Oficina de Gestión de Cumplimiento eficiente y efectiva

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2018/03/creando-una-oficina-de-gestion-de-cumplimiento-eficiente-y-efectiva.html

Actualmente, dentro de las principales preocupaciones de las empresas, se encuentra la búsqueda de estrategias para proteger sus principales activos, promoviendo el adecuado cumplimiento exigido en los mercados en los.

El buen momento que está atravesando la economía no es la “nueva normalidad”

http://blogs.gestion.pe/dialogo-a-fondo/2018/01/el-buen-momento-que-esta-atravesando-la-economia-no-es-la-nueva-normalidad.html

Despunta el año 2018 y la economía mundial está cobrando ímpetu. En la última actualización de Perspectivas de la economía mundial revisamos los pronósticos de crecimiento a 3,9% tanto para.

Especial de Criptomonedas: ¿Olvidémonos del Bitcoin?

http://blogs.gestion.pe/bullabear-by-ruartes-reports/2018/01/especial-de-criptomonedas-olvidemonos-del-bitcoin.html

El Bitcoin, la estrella de las criptomonedas por su nivel de capitalización, tuvo un inicio mucho más fuerte el año pasado, y luego mantuvo ese impulso, eventualmente creando un frenesí.

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BITCOIN

criptomenedas

16/01/2018 13:01

¿A quién designar como Compliance officer anticorrupción?

http://blogs.gestion.pe/agenda-legal/2018/01/a-quien-designar-como-compliance-officer-anticorrupcion.html

Elaborado por: Teresa Tovar Mena, socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie  International Con ocasión de la reciente entrada en vigor de la Ley que regula la responsabilidad.

BALANCE LABORAL 2017

http://blogs.gestion.pe/pensando-laboralmente/2018/01/balance-laboral-2017.html

Lamentablemente es negativo en tanto no se ha producido la reforma laboral esperada. No han existido cambios estructurales sino formales en algunos aspectos y en otros se han hecho precisiones.

Continuidad Operativa de la Lucha Anti-Corrupción

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2017/12/continuidad-operativa-de-la-lucha-anti-corrupcion.html

En diferentes posts, incluyendo uno reciente sobre el problema de la corrupción y el riesgo país, he tenido la oportunidad de mencionar cómo al mismo tiempo la corrupción era no.

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