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The Economist: Paradise Papers brinda otro panorama de las finanzas offshore - Noticias de panama papers

The Economist: Paradise Papers brinda otro panorama de las finanzas offshore

http://gestion.pe/economia/the-economist-paradise-papers-y-cliche-finanzas-offshore-2205066

The Economist. La filtración de más datos aumentará la presión para frenar la evasión fiscal en el mundo. Sin embargo, existe una diferencia entre lo expuesto este mes y los Panama Papers revelados en el 2016.

Bruselas pide a países miembros de la UE finalizar lista de paraísos fiscales - Noticias de panama papers

Bruselas pide a países miembros de la UE finalizar lista de paraísos fiscales

http://gestion.pe/mercados/bruselas-pide-paises-miembros-ue-finalizar-lista-paraisos-fiscales-2204191

La idea de establecer una lista común para toda la Unión Europea de paraísos fiscales surgió en abril de 2016 con las revelaciones de los Panama Papers.

Editorial: De papers en papers - Noticias de panama papers

Editorial: De papers en papers

http://gestion.pe/opinion/editorial-papers-papers-2204187

Editorial de Gestión. Dentro de dos años los paraísos fiscales, prácticamente, no existirán.

¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales? - Noticias de panama papers

¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales?

http://gestion.pe/economia/como-se-oculta-dinero-paraisos-fiscales-2204165

Roberto Casanova-Regis, Socio de Tax & Legal de KPMG en Perú explica cómo se conforman las personas jurídicas para poder esconder el dinero en los paraísos fiscales.

Paradise Papers: En qué consiste este nuevo caso que involucra al líderes y empresarios en el mundo - Noticias de panama papers

Paradise Papers: En qué consiste este nuevo caso que involucra al líderes y empresarios en el mundo

http://gestion.pe/empresas/paradise-papers-que-consiste-este-nuevo-caso-que-involucra-al-lideres-y-empresarios-mundo-2204142

Una nueva filtración masiva de documentos revela la trama para burlar obligaciones fiscales por parte de grandes fortunas y multinacionales

06/11/2017 17:37
Paradise papers: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista - Noticias de panama papers

Paradise papers: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista

http://gestion.pe/economia/paradise-papers-apple-nike-y-lewis-hamilton-se-suman-lista-2204134

Dieciocho meses después de los “Panama Papers” (Papeles de Panamá), relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a desvelar estos Paradise Papers, los Papeles del paraíso.

06/11/2017 16:47
'Paradise papers' echan luz sobre los clientes de los paraísos fiscales - Noticias de panama papers

'Paradise papers' echan luz sobre los clientes de los paraísos fiscales

http://gestion.pe/economia/paradise-papers-echan-luz-sobre-clientes-paraisos-fiscales-2204095

Las revelaciones de Paradise papers fueron consideradas “chocantes” por la Unión Europea. El comisario de Asuntos económicos, Pierre Moscovici, pidió la adopción de una lista negra europea de paraísos fiscales.

06/11/2017 10:56
Prácticas de "Paradise Papers" se están extinguiendo, según jefe de la OCDE - Noticias de panama papers

Prácticas de "Paradise Papers" se están extinguiendo, según jefe de la OCDE

http://gestion.pe/economia/practicas-paradise-papers-se-estan-extinguiendo-segun-jefe-ocde-2204077

“Esto ya no podría repetirse gracias al trabajo conjunto que ustedes, sus gobiernos y la OCDE han realizado en los últimos años”, añadió Ángel Gurría.

06/11/2017 08:01
Más de 110 empresarios peruanos implicados en caso Appleby de paraísos fiscales - Noticias de panama papers

Más de 110 empresarios peruanos implicados en caso Appleby de paraísos fiscales

http://gestion.pe/economia/mas-110-empresarios-peruanos-implicados-caso-appleby-paraisos-fiscales-2204061

Eduardo Fox, la persona clave en las operaciones offshore. Según la Sunat, el Perú deja de percibir S/ 55 mil millones en elusión de impuestos al año.

06/11/2017 05:10
Panama Papers: Periodista que expuso el caso muere por una bomba en su auto - Noticias de panama papers

Panama Papers: Periodista que expuso el caso muere por una bomba en su auto

http://gestion.pe/politica/panama-papers-periodista-que-expuso-caso-muere-bomba-su-auto-2202498

Daphne Caruana Galizia, de 53 años, había salido de su casa en el poblado de Mosta, ubicado a las afueras de la capital de Malta, cuando la bomba explotó y los restos del vehículo fueron arrojados hacia una pared y un campo.

16/10/2017 16:39
Colombia captura a cuatro ejecutivos por escándalo "Panama Papers" - Noticias de panama papers

Colombia captura a cuatro ejecutivos por escándalo "Panama Papers"

http://gestion.pe/empresas/colombia-captura-cuatro-ejecutivos-escandalo-panama-papers-2201635

Entre los capturados se encuentra el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, al que la fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

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04/10/2017 16:05
EE.UU. decide extraditar a su país al expresidente panameño Martinelli - Noticias de panama papers

EE.UU. decide extraditar a su país al expresidente panameño Martinelli

http://gestion.pe/politica/eeuu-decide-extraditar-su-pais-al-expresidente-panameno-martinelli-2199018

“Se ordena y aprueba que la moción del gobierno para que se certifique la extradición del presidente Martinelli sea concedida”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, según muestran documentos judiciales.

31/08/2017 15:28
Firma responsable de los "Panama papers" cerró decenas de oficinas - Noticias de panama papers

Firma responsable de los "Panama papers" cerró decenas de oficinas

http://gestion.pe/empresas/firma-responsable-panama-papers-cerro-decenas-oficinas-2196752

En el 2016 se reveló que desde la firma Mossack Fonseca se constituyeron infinidad de sociedades opacas en todo el mundo.

02/08/2017 20:23
Malta Files, la investigación de 13 diarios europeos sobre un paraíso fiscal - Noticias de panama papers

Malta Files, la investigación de 13 diarios europeos sobre un paraíso fiscal

http://gestion.pe/politica/malta-files-investigacion-13-diarios-europeos-sobre-paraiso-fiscal-2190342

La investigación, que se publicará a lo largo de dos semanas, trata sobre “la optimización y la evasión fiscales, el blanqueo y la corrupción” y se basa en “la lista completa de personas y entidades implicadas en las 53,247 compañías registradas en Malta”.

19/05/2017 17:54
Conceden libertad bajo fianza a fundadores de bufete de "Panama Papers" - Noticias de panama papers

Conceden libertad bajo fianza a fundadores de bufete de "Panama Papers"

http://gestion.pe/politica/conceden-libertad-bajo-fianza-fundadores-bufete-panama-papers-2187977

Segundo Tribunal Superior de Panamá resolvió conceder el beneficio de excarcelación bajo fianza a Jürguen Mossack y Ramón Fonseca por US$ 500,000 a cada uno.

21/04/2017 19:52

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