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prevención de fraude

Cibercrimen: ¿Qué tan expuesta está su organización?

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2019/01/cibercrimen-que-tan-expuesta-esta-su-organizacion.html

De acuerdo con los últimos estudios e investigaciones relacionadas con crímenes económicos, el cibercrimen (interno y externo) está cada día más presente en las agendas de los directorios y alta.

El impacto del fraude en las organizaciones

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2018/12/el-impacto-del-fraude-en-las-organizaciones.html

El número de organizaciones que ha reportado ser víctima de fraude a nivel global ha venido en aumento en los últimos años. De acuerdo con el Global Economic Crime and.

El fraude y la manipulación de estados financieros

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2018/11/el-fraude-y-la-manipulacion-de-estados-financieros.html

De acuerdo con el Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse de los últimos años, el fraude ocupacional puede ser clasificado en tres principales categorías:  inadecuada apropiación de.

Sobreendeudamiento, Riesgo de Corrupción y Riesgo Operacional

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2018/09/sobreendeudamiento-riesgo-de-corrupcion-y-riesgo-operacional.html

Hace unas semanas apareció en Gestión una noticia interesante, según la cual cada vez más empresas consultaban a las centrales de riesgos de crédito antes de contratar. Es un buen.

Sentiment Analysis y las fintech: una nueva sinergia - Noticias de prevención de fraude

Sentiment Analysis y las fintech: una nueva sinergia

http://gestion.pe/panelg/sentiment-analysis-y-fintech-nueva-sinergia-2208704

Las fintech están desarrollando nuevos modelos que podrían incluir como prestatarios a los perfiles históricamente excluidos por el sistema tradicional.

27/08/2018 00:00

EL CASO DE AGROBANCO ¿MONEDA CORRIENTE?

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2018/02/el-caso-de-agrobanco-moneda-corriente.html

Lo sucedido con Agrobanco podría ser más común de lo que parece. Y es que cuando se habla de créditos impagos podrían suceder dos cosas: que el deudor simplemente se.

LA EMPRESA DISIMULADA

http://blogs.gestion.pe/corrupcion-bajo-la-lupa/2017/09/la-empresa-disimulada.html

La historia del escándalo Odebrecht nos ha graficado a esta empresa, como una entidad de fachada. Y no es cierto. Una empresa criminal o de fachada es una organización delictiva.

05/09/2017 11:09
Graña y Montero firma acuerdo para capacitación con el Instituto Internacional Anticorrupción - Noticias de prevención de fraude

Graña y Montero firma acuerdo para capacitación con el Instituto Internacional Anticorrupción

http://gestion.pe/empresas/grana-y-montero-firma-acuerdo-capacitacion-instituto-internacional-anticorrupcion-2196466

Augusto Baertl, presidente del Directorio de Graña y Montero precisó que la empresa solicitó la capacitación al IACA. “El país entero debe sumarse a iniciativas como estas para combatir la corrupción”, comentó.

31/07/2017 12:48

La Auditoría Forense como herramienta de gestión

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2017/07/la-auditoria-forense-como-herramienta-de-gestion.html

En la actualidad, aún existe una alta probabilidad de evitar fraudes en las empresas. Para ello, es importante generar un entorno adecuado bajo normas de control interno, el cual pueda.

31/07/2017 12:07
Nukebot, el nuevo troyano bancario que roba tus credenciales online - Noticias de prevención de fraude

Nukebot, el nuevo troyano bancario que roba tus credenciales online

http://gestion.pe/tecnologia/nukebot-nuevo-troyano-bancario-que-roba-tus-credenciales-online-2196163

Cada vez más ciberamenazas se dirigen al ámbito de la banca online y de las operaciones financieras llevadas a cabo a través de dispositivos móviles. Desde Kaspersky Lab alertan sobre la aparición de Nukebot, un nuevo troyano bancario listo para atacar.

27/07/2017 04:30

Cultura de la empresa y Cumplimiento Corporativo

http://blogs.gestion.pe/agenda-legal/2017/07/cultura-de-la-empresa-y-cumplimiento-corporativo.html

Elaborado por Teresa Tovar Mena, socia del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International Muchas empresas están empezando a implementar programas de Cumplimiento Corporativo con miras a tener la.

Defraudadores tienen en la mira a 76,000 clientes del sistema financiero - Noticias de prevención de fraude

Defraudadores tienen en la mira a 76,000 clientes del sistema financiero

http://gestion.pe/economia/defraudadores-tienen-mira-76000-clientes-sistema-financiero-2193714

El 40% de los clientes bancarios ha sufrido un intento de fraude financiero en los últimos cinco años, según Deloitte. Tres de seis modalidades más comunes de fraude financiero son con tarjeta.

28/06/2017 05:24
[VIDEO] 5 conceptos básicos del buen gobierno corporativo - Noticias de prevención de fraude

[VIDEO] 5 conceptos básicos del buen gobierno corporativo

http://gestion.pe/panelg/5-conceptos-basicos-buen-gobierno-corporativo-2190191

Conversamos con Nancy Yong, socia de Governance, Risk and Compliance (GRC) de PwC Perú, quien nos contó los conceptos claves del BGC.

19/05/2017 00:00
Consejo de Seguridad de ONU vuelca su atención a la crisis en Venezuela - Noticias de prevención de fraude

Consejo de Seguridad de ONU vuelca su atención a la crisis en Venezuela

http://gestion.pe/politica/consejo-seguridad-onu-vuelca-su-atencion-crisis-venezuela-2190095

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró por primera vez muy preocupado por Venezuela y dijo que está en contacto con varios mediadores para facilitar una salida a la crisis.

17/05/2017 18:38
Uno de cada cuatro bancos tiene problemas para identificar a sus usuarios online - Noticias de prevención de fraude

Uno de cada cuatro bancos tiene problemas para identificar a sus usuarios online

http://gestion.pe/tecnologia/uno-cada-cuatro-bancos-tiene-problemas-identificar-sus-usuarios-online-2188945

Más de la mitad de los bancos (59%) anticipa pérdidas financieras crecientes debido al fraude en los próximos tres años.

04/05/2017 12:16

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