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INNOVACIÓN PARA LA BANCA

http://blogs.gestion.pe/el-arte-de-emprender-y-fallar/2018/06/innovacion-para-la-banca.html

Al volver de su Maestría en Australia Paulo Valdiviezo identificó una oportunidad de negocio en las personas que deseaban cambiar soles y dólares; sin embargo, no tenían acceso a un.

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INNOVACIÓN

01/06/2018 09:06

Dos perfiles opuestos (I) 26.03.18

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2018/03/dos-perfiles-opuestos-i-26-03-18.html

Indudablemente los acontecimientos de los últimos días, a pesar que se veían venir, dejan un sabor amargo por la forma en que se precipitaron. En primer lugar está la muy.

26/03/2018 09:03

¿Informe de la UIF vacará a PPK? 20.03.18

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2018/03/informe-de-la-uif-vacara-a-ppk-20-03-18.html

Aunque parece que la oposición todavía no cuenta con los votos para aprobar la vacancia presidencial, en esta segunda oportunidad PPK la tendrá más difícil. Su credibilidad ha descendido significativamente.

Continuidad Operativa de la Lucha Anti-Corrupción

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2017/12/continuidad-operativa-de-la-lucha-anti-corrupcion.html

En diferentes posts, incluyendo uno reciente sobre el problema de la corrupción y el riesgo país, he tenido la oportunidad de mencionar cómo al mismo tiempo la corrupción era no.

Una Buena Noticia: la Gestión de Riesgos de Activos Críticos Nacionales

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2017/11/una-buena-noticia-la-gestion-de-riesgos-de-activos-criticos-nacionales.html

Hace unos 15 días se aprobó un reglamento que pasó algo desapercibido, pero no para los especialistas y conocedores de temas de defensa y de seguridad nacional. El Reglamento para.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de uif

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2203305

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 22 de noviembre.

22/11/2017 01:11
PPK y Odebrecht: Más detalles de la supuesta relación del economista y la constructora brasileña - Noticias de uif

PPK y Odebrecht: Más detalles de la supuesta relación del economista y la constructora brasileña

http://gestion.pe/politica/ppk-y-odebrecht-mas-detalles-supuesta-relacion-economista-y-constructora-brasilena-2204871

Según Convoca.pe, Marcelo Odebrecht aseguró que Kuczynski dio por lo menos una conferencia para la compañía en Lima, a la cual el empresario brasileño también asistió.

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PPK

Odebrecht

UIF

Interoceánica Sur

15/11/2017 10:50
Editorial: Informalidad financiera - Noticias de uif

Editorial: Informalidad financiera

http://gestion.pe/opinion/editorial-informalidad-financiera-2203660

Editorial de Gestión. “Al no estar obligadas a cumplir requisitos de organización y funcionamiento, es verificar el origen del dinero que utilizan para sus operaciones.

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editorial de Gestión

SBS

UIF

BCR

31/10/2017 09:09
UIF podrá acceder a las cuentas de ahorros de sospechosos de lavar activos - Noticias de uif

UIF podrá acceder a las cuentas de ahorros de sospechosos de lavar activos

http://gestion.pe/economia/uif-podra-acceder-cuentas-ahorros-sospechosos-lavar-activos-2203548

UIF revela que, en breve, se publicará reglamento que permitirá que fluya con más rapidez información de cuentas bancarias que investiga. Hasta marzo emitirá regulación para que constructoras y abogados, entre otros sectores, prevengan lavado.

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UIF

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Secreto bancario

impreso

30/10/2017 06:10
Se desconoce el origen del dinero de las casas de cambio ¿Qué propone la UIF? - Noticias de uif

Se desconoce el origen del dinero de las casas de cambio ¿Qué propone la UIF?

http://gestion.pe/economia/se-desconoce-origen-dinero-casas-cambio-que-propone-uif-2202754

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará proyecto de casas de cambio en próximos días en el cual exigirá antecedentes penales a los dueños, para que no los vinculen con el narcotráfico o delitos graves.

19/10/2017 10:12
Congreso busca limitar el uso de efectivo en las transacciones de personas y empresas - Noticias de uif

Congreso busca limitar el uso de efectivo en las transacciones de personas y empresas

http://gestion.pe/economia/congreso-busca-limitar-uso-efectivo-transacciones-personas-y-empresas-2202738

Transacciones desde S/ 12,150 por compra de autos y viviendas deberán hacerse a través de medios de pagos de entidades financieras, según proyecto aprobado por Comisión de Economía.

19/10/2017 06:40
Clubes de fútbol están obligados a informar a la SBS de operaciones sospechosas - Noticias de uif

Clubes de fútbol están obligados a informar a la SBS de operaciones sospechosas

http://gestion.pe/economia/clubes-futbol-estan-obligados-informar-sbs-operaciones-sospechosas-2201862

El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deberá informar a la SBS de presuntas operaciones sospechosas.

07/10/2017 11:45
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de uif

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2199561

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 28 de setiembre.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de uif

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2199559

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 26 de setiembre.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de uif

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2198934

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 13 de setiembre.

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